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我行在2019年度晋城市金融机构反洗钱分类评级工作中名列第一

[发布时间:2020年04月02日 来源: 点击:次]

近日,中国人民银行晋城市中心支行办公室向全市金融机构公布了2019年度晋城市义务机构反洗钱分类评级情况,我行连续两年获得AA级评价,名列全市金融机构第一。

为了防范和遏制犯罪分子利用金融体系和特定非金融行业清洗犯罪收益或资助恐怖活动,我国已将洗钱和恐怖融资列为刑事犯罪,并通过《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列法律规章,赋予金融行业和特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作义务,授权反洗钱行政主管部门和金融监管部门建立反洗钱和反恐怖融资监管、调查和监测体系。近年来,在党中央、国务院的正确领导下,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作按照国际标准要求,不断改进、完善,取得长足进步。但是,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱已成为金融监管和金融机构风险防控的重要内容。

对此,我行全行上下高度重视反洗钱工作,在中国人民银行晋城市中心支行的全力指导下,自觉提高政治站位,从维护国家经济金融安全、夯实社会治理基础、推动国家治理能力现代化的高度,严要求、高标准履行反洗钱义务。在当前逐步建立健全自身反洗钱和反恐怖融资工作体系基础上,我行严格遵循“风险为本”和“审慎均衡”的基本原则,认真贯执行反洗钱法律法规,持续完善反洗钱组织架构和内部控制体系,着力提高可疑交易人工识别、大额交易和可疑交易报告质量,全面推进反洗钱客户身份信息治理活动,扎实开展反洗钱宣传和培训,积极配合人民银行反洗钱协查和调查工作,为防止金融体系被犯罪活动所滥用以及打击犯罪活动提供了重要支持。

今后工作中,我行将严格按照监管要求,严格履行反洗钱义务,以“风险为本”的监管理念,从提高反洗钱工作的有效性、广泛性入手,持续提升反洗钱和反恐怖融资工作水平,为构建和谐金融环境、向客户提供更好金融服务贡献力量。

编辑:晋城银行管理员
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