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晋城银行关于召开2017年度股东大会的通知

[发布时间:2018年04月02日 来源: 点击:次]

各位股东、董事、监事:

  兹定于2018年4月22日(周日)召开晋城银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间

  2018年4月22日上午9:30(9:00—9:20签到)。

  二、会议地点

  晋城银行总行11楼会议室(晋城市文昌西街1669号)。

  三、会议召集人

  本次会议由晋城银行股份有限公司董事会召集。

  四、会议议程

  (一)审议事项

  1、《2017年董事会工作报告》;

  2、《2017年监事会工作报告》;

  3、《2017年财务预算执行情况及2018年财务预算》;

  4、《2017年度利润分配方案》;

  5、关于发行二级资本债券的议案;

  6、关于实施股权托管的议案;

  7、章程修正案;

  (二)通报事项

  8、2017年度董事、监事、高管履职评价结果;

  9、2017年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况;

  (三)选举事项

  10、补选第四届董事会董事;

  11、补选第四届监事会监事。

  (四)其他

  五、出席人员

  1、截止2018年4月22日登记在册的本行股东(或其授权委托代理人)。

  2、本行董事、监事、高级管理层人员及见证律师。

  六、注意事项

  1、请务必准时参会,并在4月13日前以传真或e-mail方式将参会回执(见附件1)报会议联系人。

  2、自然人股东亲自出席会议的,在出席会议时出示本人身份证。

  自然人股东因故不能亲自参加会议的,委托代理人代为出席并参加表决,并于4月13日前将签署完成的授权委托书以传真、e-mail或邮寄方式报会议联系人。受托人在出席会议时需出示受托人本人身份证,并将授权委托书原件及受托人身份证复印件提交会务组。(授权委托书式样见附件2)

  3、法人股东由法定代表人出席会议的,在出席会议时出示本人身份证,并将公司营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证复印件提交会务组。如届时公司正在办理法定代表人更换事项,需将更换法定代表人的股东会决议、公司营业执照复印件(加盖公章)和新的法定代表人本人身份证复印件提交会务组。

  法定代表人因故不能亲自参加会议的,委托代理人代为出席并参加表决,并于4月13日前将签署完成的授权委托书以传真、e-mail或邮寄方式报会议联系人。受托人在出席会议时需出示受托人本人身份证,并将授权委托书原件、公司营业执照复印件(加盖公章)及受托人身份证复印件提交会务组。(授权委托书式样见附件3)

  七、会务联系人

  1、联系人:

  李  慧 0356-2626746 18635621640

  许艳峰 0356-2626758 14703465509

  2、传真:0356-2626966

  3、电子邮件:jcbankgq@126.com

  4、邮寄地址:山西省晋城市文昌西街1669号

  附件:

  1、会议通知回执;

  2、股东授权委托书(自然人版);

  3、股东授权委托书(企业法人版);

  2018年4月2日

  晋城银行股份有限公司

附件1.docx

附件2.docx

附件3.docx

编辑:晋城银行管理员
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